Киприоты вскрыли схему отмывания средств Холодильник.ру

 

В суде Лимассола всплыла переписка со схемами вывода денегкомпанией Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко.

Как стало известно из открытых источников кипрский суд пролил свет на группу лиц из России, профессионально занимающихся созданием финансовых схем, используя лондонский офис и латвийских посредников из консервативной партии. Клиенты группы - российские офисы Electrolux и других производителей бытовой техники. Как сообщают зарубежные СМИ, в декабре 2019 г. в окружном суде Лимасола вскрылись факты, не только сами по себе сенсационные, но и не менее интересные - самим способом появления их на свет. Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье». Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем. Почтовый ящик содержит несколько тысяч писем в которых Михаил Зак обсуждает условия обнала, согласовывает фиктивные договоры, основная цель которых –обналичивание средств. Для вывода средств он использует в том числе биткоины в обход процедур AML (Anti Money Laundering - противодействие отмыванию денег. – Ред.). По всей видимости, указанные документы были предоставлены так же и в Кипрский суд, рассматривающий дело. Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина», российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из