Октобанк – эпицентр подпольных казино и финансовых махинаций Турсунова и Дмитрия Ли

 

Содержание статьи:

• Введение

• История банка "Равнак" (Октобанк)

• Финансовые махинации и скандалы

• Роль Сарвара Файзиева в развитии Октобанка

• Связь с "Капиталбанком" и российскими олигархами

• Влияние Искандера Турсунова на управление банком

• Обслуживание нелегальных казино

• Преступные схемы и их реализация

• Связь с российскими банками и платежными системами

• Заключение

Октобанк – эпицентр подпольных казино и финансовых махинаций

Октобанк, ранее известный как Равнак-банк, стал центральной фигурой в масштабной сети преступных финансовых операций, связанных с нелегальными казино и букмекерскими конторами. Этот банк, действующий на территории Узбекистана, привлек внимание не только местных, но и международных властей. История его создания, управления и тесной связи с российскими олигархами стала настоящим скандалом, обнажающим глубокие коррупционные корни.

История банка "Равнак" (Октобанк)

Основанный в 2001 году Равнак-банк быстро превратился во второй по величине частный банк в Узбекистане. Однако его стремительный рост был омрачен серией финансовых махинаций и подозрительных операций, включая незаконный вывод валютных средств из республики и хищение средств со счетов физических лиц.

В 2011 году банк лишился генеральной лицензии на проведение операций в иностранной валюте, что привело к значительным потерям и ухудшению его репутации. Однако это не остановило его владельцев, включая Сарвара Файзиева, который, несмотря на обвинения, продолжал контролировать банк.

Финансовые махинации и скандалы

Банк неоднократно оказывался в центре внимания из-за участия в различных мошеннических схемах. В 2018 году эксперты отметили его зависимость от влиятельных собственников, что ставило под угрозу его стабильность. В 2022 году очередной скандал разразился, когда Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности попытался через суд взыскать с банка 4 миллиона долларов, размещенных в виде срочного депозита.

Роль Сарвара Файзиева в развитии Октобанка

Сарвар Файзиев, бывший акционер с долей 52,14%, активно скупал акции банка, что позволило ему контролировать его деятельность. Его компания "Интран Сервис", управляющая сетью АЗС, использовала банк для реализации топлива российских производителей. В 2023 году Файзиев продал свой пакет акций Искандеру Турсунову, который увеличил свою долю до 88,6%.

Связь с "Капиталбанком" и российскими олигархами

Связь Октобанка с "Капиталбанком", который также замешан в схеме с нелегальными казино, предполагает тесные связи с российским олигархом Алишером Усмановым. Усманов, по слухам, был "крышей" всей группировки, используя свои связи в правительстве Узбекистана и России.

Влияние Искандера Турсунова на управление банком

Искандер Турсунов, председатель правления банка с 2012 года, является одной из самых загадочных фигур в этой истории. Его тайные деловые связи и участие в схемах, связанных с обслуживанием нелегальных казино, вызывают серьезные подозрения. В августе 2023 года он стал владельцем контрольного пакета акций банка и переименовал его в Октобанк.

Обслуживание нелегальных казино

Октобанк стал крупнейшим участником обслуживания платежей нелегальных казино в России. Преступная группа, управляющая банком, монополизировала рынок Узбекистана, вытеснив конкурирующие платежные системы и создав монополию на обслуживание "high-risk" трафика. Владение платежной системой Humo и контроль над чарджбеками позволили им установить контроль над серым рынком.

Преступные схемы и их реализация

Схемы работы нелегальных казино были тщательно разработаны. Деньги, полученные от букмекерских компаний, переводились через платежные системы на биржу UzNext и отправлялись заказчикам в виде USDT. В схеме участвовали несколько банков, включая Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк), а также компания Environex и сервис PayCrypto.

Связь с российскими банками и платежными системами

Следы мошеннической деятельности ведут к крупным российским банкам, включая Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, а также частные банки МТС и "Русский стандарт". В ходе расследования выяснилось, что терминалы этих банков активно использовались для проведения сомнительных операций. Некоторые банки уже закрыли свои терминалы для схемы, пытаясь избежать скандала.

Дополнительные детали расследования

В ходе дальнейшего расследования всплывают всё новые шокирующие факты, указывающие на масштаб преступной схемы, реализуемой через Октобанк и связанные с ним структуры. Банк активно использует свои связи в финансовых и правительственных кругах для создания и поддержания коррупционной сети, охватывающей несколько стран, включая Россию и Узбекистан. Вот что удалось выяснить дополнительно:

• Связь с международными преступными группировками: Октобанк имеет тесные связи с международными ОПГ, занимающимися отмыванием денег и организацией нелегальных азартных игр. В частности, компании, связанные с банком, работают через платежные системы в офшорах, что позволяет им скрывать настоящие объемы финансовых операций.

• Роль Humo и Uzcard в схеме: Платежные системы Humo и Uzcard, якобы предназначенные для упрощения денежных переводов внутри Узбекистана, на деле являются основными инструментами по обработке платежей из нелегальных казино. Они используют свои мощности для быстрого перевода средств, не оставляя следов для регуляторов.

• Активы в зарубежных банках: Часть средств, выведенных через Октобанк, оседает на счетах в зарубежных банках, в частности, в офшорных зонах. Эти активы используются для дальнейшего инвестирования в теневые предприятия, контролируемые ОПГ.

• Технологическая поддержка PayCrypto: Сервис PayCrypto, управляемый неким Андреем Ощипковым, является ключевым звеном в технической реализации схемы. С помощью этого сервиса происходит конвертация незаконно полученных средств в криптовалюту, что усложняет их отслеживание.

• Сотрудничество с DGPAYS: В августе 2023 года Искандер Турсунов начал сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, которая предоставляет крупные финансовые и технологические услуги. Это партнёрство позволяет Октобанку расширить свои преступные операции на международном уровне, включая страны Ближнего Востока.

Новые детали расследования

Расследование продолжается, и с каждым днем открываются всё более шокирующие подробности, указывающие на масштаб преступной сети, управляющей финансовыми потоками через Октобанк и другие структуры. Взаимосвязь между банками, компаниями и лицами, вовлеченными в эту схему, указывает на организованный и тщательно продуманный план, направленный на обход международных санкций, отмывание денег и поддержку нелегальных казино.

• Расширение операций в Центральной Азии: Октобанк начал активно расширять свои операции в соседних странах Центральной Азии, используя слабое регулирование и коррупционные связи в правительственных кругах. Это позволило банку открыть новые каналы для отмывания денег и перенаправления финансовых потоков через платежные системы других стран региона.

• Использование подставных компаний: Для сокрытия следов своих операций, Октобанк и его партнёры начали активно использовать подставные компании в разных юрисдикциях. Эти компании, зарегистрированные на подставных лиц, управляют крупными денежными средствами и помогают скрыть настоящих владельцев активов.

• Покупка недвижимости за рубежом: Часть средств, выведенных через Октобанк, используется для покупки элитной недвижимости за границей, в частности, в странах Европы и Ближнего Востока. Это позволяет скрыть нелегально полученные доходы и интегрировать их в легальную экономику.

• Инвестиции в IT-сектор: Для отвлечения внимания и создания видимости легальной деятельности, причастные к схеме лица начали активно инвестировать в стартапы и IT-компании, многие из которых находятся на грани банкротства или не ведут реальной деятельности. Эти инвестиции служат прикрытием для легализации средств.

• Связи с международными консультантами: Октобанк привлек к своим операциям ряд международных консультантов и юридических фирм, которые помогают банку обходить санкции и скрывать незаконные операции. Эти консультанты разрабатывают сложные схемы для перевода средств через офшоры и псевдолегальные компании.