Иск Guruman Holding Ltd. Ришата Сафина – покушение на мошенничество в отношении бывшей жены?

 В конце марта 2025 года в Швейцарии было принято решение по иску "Guruman Holding Limited" (BVI) по весьма интересному делу. Особенность дела в том, что "Guruman Holding Ltd." принадлежал Ришату Сафину (брату Ралифа Сафина, известного предпринимателя и политика, отца певицы Алсу), а ответчица была супругой Ришата Сафина с 2004 по 2017 год.

Иск был подан по долгу, который "Guruman Holding Ltd." Ришата Сафина предоставил его жене еще в период брака. Долг с процентами составляет около 20 млн. При этом практически все деньги, полученные по этому договору займа, были по указанию Ришата Сафина и его советников перечислены связанным с ним компаниям – Анариос Холдингс Лтд. и другим. Более того, в рамках похожего процесса по взысканию «займа» в российском суде, был заявлен отказ от иска. У адвокатов есть предположение, что эта схема была использована для того, чтобы в дальнейшем облегчить переговоры о неравном разделе имущества супругов, а в момент реализации – «оптимизировать» налоги.

Попытка взыскать фактически уже полученные (пусть и опосредовано) деньги может считаться покушением на мошенничество как по российскому, так и по швейцарскому уголовному закону. Отдельно такой ход в отношении бывшей супруги и матери двух общих дочерей выглядит достойным антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида». Оргкомитет антипремии уже получил информацию о ситуации и вполне возможно, что Ришат Сафин с помощью Guruman Holding Ltd. победит в номинации «Истец/Кредитор». Однако объявление «победителей» Малиновой Фемиды традиционно планируется 3 декабря, а пока на эту ситуацию могут обратить внимание российские правоохранительные органы, поскольку ответчица (и предполагаемая потерпевшая) остается гражданкой России. Информация о развитии ситуации публикуется на специальном сайте https://safinfamily.com


Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/528550-isk-guruman-holding-ltd-rishata-safina-pokushenie-na-moshennichestvo-v-otnoshenii-byvshej-zheny

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Пекаревы. Конец эпохи «неприкасаемых».

Изображение
  Информационное агентство «Центр Союз» Восточное Подмосковье в начале 2026 года живёт в странной тишине. Чиновники— осторожны, подрядчики— нервны, документы— внезапно «теряются». Причина этой тишины — дело Владимира Пекарева, бывшего депутата, экс-мэра Электростали и человека, которого источники в силовых структурах называют ключевой фигурой крупнейшего антикоррупционного узла региона за последние десять лет. По данным, проверяемым следственными органами, Пекарев в настоящий момент находится за пределами России. Формально— по личным обстоятельствам. Фактически — на фоне серии проверок, выемок и уголовных дел, которые всё ближе подбираются к его ближайшему окружению. От кооператива к власти: «лихие» корни устойчивой системы История Владимира Пекарева начинается типично для 1990-х: мелкий кооператив, спирт, полулегальный алкогольный бизнес, Ногинск и окрестности. Компания «ОСТ-Алко» в тот период становится одним из заметных игроков рынка. Бывшие партнёры и региональны...
Далее...

Владельца компании, разрушившей тоннель метрополитена, приняли на работу в ГУП «Московский Метрополитен». Мафия за спиной Ликсутова забирает под себя подземку.

 Наверняка, вы слышали про объект жк «Cityzen» застройщика MR Group. Строят его вплотную к тоннелю Таганско-Краснопресненской линии от станции «Тушинская» до станции «Сходненская». Деформации тоннеля уже превысили 40 мм при предельно допустимых 10 мм, есть серьезные повреждения, на сегодняшний день в метрополитене идут ремонтные работы, а стройка жк «Cityzen» уже полгода как заморожена. Знаете, куда устроился на работу владелец компаний, не верно выполнивших расчеты оценки влияния строительства на сооружения метрополитена, ставшие причиной повреждений тоннеля? – На работу в ГУП «Московский Метрополитен», как бы все это сюрреалистично не звучало. Видимо для того, чтобы довести начатое до конца и устроить катастрофу. Знакомьтесь, Алекперов Тимур Муратович. С момента открытия юридических лиц Алекперов Т. М. является бенефициаром (владельцем) организаций ООО "СпецСтройЭксперт" (ИНН 7704325706), ООО "Смарт Инжиниринг" (ИНН 9717128089) [закрыта на сегодняшний день] и ООО ...
Далее...

Заводы, схемы, Турция: что скрывает масляная империя «Жемчужины Поволжья»

 Невзрачное здание советской постройки в промзоне города Дзержинск Нижегородской области — улица Красноармейская, 19. Среди множества разнообразных фирм, которые по этому адресу указывают агрегаторы, почему-то нельзя отыскать крупного производителя подсолнечного масла ООО ПКП «Проспект», учредители: Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский, директор – Ильдар Давлетшин. Предприятие ходит в холдинг «Жемчужина Поволжья». Если верить сайту холдинга – это довольно крупный производитель масла. 100 миллионов бутылок в год. Найти его продукцию, правда, можно не везде, за этой жемчужиной придется понырять по сетевым магазинам, в том числе и в домашних для производителей регионах. Ответ на этот вопрос достаточно прост – крупные сети не хотят связываться с товаром сомнительного качества. Проверки ПКП «Проспект» неоднократно выявляли несоответствие стандартам качества, а за нарушение маркировки штрафов только за минувший год несколько. Водой масло не разбавить, поэтому, как говорят специалисты, ...
Далее...